Complybox.io
Cumplimiento regulatorio automatizado, con evidencia lista para el auditor
KYC/KYB, prevención de lavado de activos, monitoreo transaccional, matriz de riesgo y reporte a organismos de control en una sola plataforma.
- módulos, del onboarding al reporte regulatorio
- 8
- de las decisiones con traza auditable
- 100%
- reglas, umbrales y reportes según la jurisdicción
- Por marco
Qué resuelve
Complybox.io centraliza el ciclo completo de cumplimiento: onboarding y debida diligencia de clientes, screening contra listas restrictivas y PEP, calificación de riesgo, monitoreo de operaciones y generación de reportes regulatorios.
El diferencial está en la trazabilidad: toda decisión —automática o humana— queda registrada con su fundamento, su responsable y su momento. Cuando llega una inspección, la evidencia se exporta en minutos en lugar de reconstruirse durante semanas.
Modelo de despliegue
SaaS multi-tenant, nube dedicada o instalación en la infraestructura del cliente cuando la normativa lo exige.
Onboarding sin fricción
Verificación de identidad, validación documental y biometría con decisión automática en segundos para el caso feliz.
Monitoreo continuo
Motor de reglas y modelos de detección de patrones inusuales, con tuning para bajar falsos positivos.
Auditoría a un clic
Expediente de cumplimiento completo por cliente y por caso, exportable en los formatos que pide el regulador.
Todo lo que incluye
Funcionalidad probada en producción, no un listado de intenciones.
KYC / KYB
Debida diligencia de personas y empresas, con desagregación de estructura societaria y beneficiario final.
Screening de listas
Cotejo contra OFAC, ONU, UE, listas locales y bases PEP, con re-screening periódico automático.
Matriz de riesgo
Scoring configurable por sector, geografía, producto y canal, con recalificación dinámica.
Monitoreo transaccional
Reglas, umbrales y detección de anomalías con generación y gestión de alertas por caso.
Gestión de casos
Flujo de investigación con asignación, plazos, notas, adjuntos y aprobación de oficial de cumplimiento.
Reportes regulatorios
Armado y envío de reportes de operaciones sospechosas y sistemáticas según el marco normativo aplicable.
Se contrata completo o por partes
Convive con lo que ya tenés
Sobre Complybox.io
Las consultas más habituales de los equipos técnicos y de compras.
Sí. Las reglas, umbrales, formularios y formatos de reporte son configurables por jurisdicción, y mantenemos plantillas para los marcos más habituales de la región.
Combinando reglas explícitas con análisis de comportamiento y un ciclo de retroalimentación: cada alerta cerrada por el analista entrena el ajuste de umbrales.
Sí. Se utiliza tanto para control de proveedores y conflictos de interés como para procesos de integridad y transparencia en la administración pública.
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